Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo - Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo

Edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e Assembleia Geral Ordinária (AGO)

O presidente da Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo, CNPJ/MF 01.314.354/0001-73, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados, que nesta data somam-se 242 (duzentos e quarenta e dois) em pleno gozo de seus direitos sociais para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e Assembleia Geral Ordinária (AGO), que se realizará na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 191 – 10º andar – salas 1014/1016, Anfiteatro Dr. Pedro Nelson Pretti, Enseada do Suá – Vitória (ES), no dia 28 de Março de 2014 (sexta-feira). A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em primeira convocação às 13h, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 14h, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quorum legal, em terceira e última convocação, às 15h, com a presença mínima de 10 (dez) associados. A Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação realizar-se-á às 13h30, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 14h30, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quorum legal, em terceira e última convocação, às 15h30, com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Pauta da AGE:

I – Reforma Estatutária;

II – Reforma do Regimento Interno;

III – Outros assuntos de interesse da sociedade sem deliberação;

Pauta da AGO

I – Prestação de Contas do exercício de 2013 compreendendo:

a)       Relatório de Gestão;

b)       Balanço Patrimonial;

c)       Demonstração de Sobras ou Perdas de demais Demonstrativos;

d)       Parecer do Conselho Fiscal;

e)       Parecer de Auditoria;

II – Destinação das Sobras;

III – Eleição dos componentes do Conselho de Administração, conforme regras estatutárias;

IV – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

V – Eleição dos componentes do Conselho Técnico;

VI – Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Coordenadores de serviços de ortopedia;

VII – Plano de Trabalho para o ano de 2014 (Planejamento Estratégico);

VIII – Devolução de Capital Social aos cooperados egressos da cooperativa;

IX – Outros assuntos de interesse da sociedade sem deliberação;

OBS.: Declara-se aberta a inscrição de chapa desta data até às 18h do dia 17/03/2014 (segunda-feira) na sede da cooperativa em horário comercial, mediante protocolo.

Vitória – ES, 25 de fevereiro de 2014

Hélio Barroso dos Reis

Diretor-presidente