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Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária – AGO 28/02/2011

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária – AGO

O Presidente da Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo (COOTES), CNPJ/MF 01.314.354/0001-73, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados, que nesta data somam-se 221 em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará no Anfiteatro Dr. Pedro Nelson Pretti, na Rua Abiail do Amaral Carneiro nº 191, 10º andar, salas 1014/1016, Enseada do Suá, Vitoria (ES), na quarta-feira, dia 16 de março de 2011.

A AGO realizar-se-á em primeira convocação às 18h, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 19h, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quorum legal, em terceira e última convocação, às 20h, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I – Prestação de Contas do exercício de 2010 compreendendo:

a)    Relatório de gestão;

b)    Balanço patrimonial;

c)    Demonstração de sobras ou perdas e demais demonstrativos;

d)    Parecer do Conselho Fiscal; e

e)    Parecer de auditoria.

II – Apresentação e aprovação do novo logotipo da COOTES;

III – Plano de Trabalho para o ano de 2011 – Planejamento Estratégico;

IV – Destinação das sobras;

V – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

VI – Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração/Diretoria e do Conselho Fiscal;

VII – Discussão e aprovação dos critérios de recebimentos por meio de pessoas físicas e jurídicas.

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