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Convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e Ordinária (AGO) 27/12/2011

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e Ordinária (AGO)

O Presidente da Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo (COOTES), CNPJ/MF 01.314.354/0001-73, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam-se 159 (cento e cinquenta e nove) cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária – AGE e Assembleia Geral Ordinária – AGO, que se realizará no Auditório no Ed. Arábica, sala 1014/1016 – Enseada do Suá, Vitória/ES, no dia18 de janeiro de 2012 (quarta-feira). A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em primeira convocação às 18h, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 19h, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quorum legal, em terceira e última convocação, às 20h, com a presença mínima de 10 (dez) associados. A Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação realizar-se-á às 18h30, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 19h30, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quorum legal, em terceira e última convocação, às 20h30, com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

 

Pauta da AGE

I – Alteração Estatutária: Artigos 42, 65 e remissões do Artigo 66;

II – Reforma do Regimento Interno: Artigos 19 e 20;

 

Pauta da AGO

I – Prestação de Contas do exercício de 2011 compreendendo:

a)    Relatório de Gestão;

b)    Balanço Patrimonial;

c)    Demonstração de Sobras ou Perdas e demais Demonstrativos;

d)    Parecer do Conselho Fiscal;

e)    Parecer de Auditoria;

II – Destinação das sobras;

III – Eleição dos componentes do Conselho de Administração/ Diretoria, conforme regras estatutárias;

IV – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

V – Eleição dos componentes do Conselho Técnico;

VI – Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração/Diretoria e do Conselho Fiscal e Coordenadores de serviços de ortopedia;

VII – Plano de Trabalho para o ano de 2012;

VIII – Outros assuntos de interesse da sociedade sem deliberação.

 

Atenciosamente,

Conselho de Administração da COOTES

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